SON DAKİKA

Torbalı GÜNCEL
Desktop_Pv11

ABD’de ikinci Zarrab vakası hedef yine Türkiye mi?

İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı. İşadamının para transferini Türkiye’deki şirketler üzerinden yaptığı öne sürülüyor.

ABD’de ikinci Zarrab vakası hedef yine Türkiye mi?
Bu haber 22 Mart 2018 - 11:08 'de eklendi.
Desktop_Pv8

İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD’de tutuklandı. Venezüella ile İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturduğu öne sürülen ve hakkında 34 sayfalık iddianame hazırlanan 38 yaşındaki Sadr’ın, Amerikan finans sistemini kullanarak 115 milyon doları Venezüella’daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak yasadışı bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldiği öne sürüldü.

Sadr hakkındaki iddianamede, ABD’yi dolandırma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’na(IEEPA) uymama, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı delmek için komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı, bankacılık sahtekarlığı için komplo kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için komplo kurma gibi suçlamalar bulunuyor.

Mobil_Pv1
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Mobil_Pv1
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER